1、颁布发表股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议无效性 2、大会掌管人颁布发表股东大会起头按照《公司章程》、《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》的相关，公司董事会应向股东大会提交工做演讲。现将公司董事会 2024年度工做演讲提交审议，具体内容详见本议案附件。2024年，国内经济持续疲软，焦炭市场供应端构成庞大压力，焦炭产物供需双弱，焦炭价钱呈现多规模持续降价，虽有持续反弹，但力度较弱，下逛钢厂运营环境持续低迷，采购低，以致焦炭价钱总体呈单边下行趋向，公司焦炭产物持久处于吃亏形态，其他副产物的发卖价钱也持续下滑，导致公司从停业绩同比下滑，公司出产运营面对严峻。面临多沉晦气要素影响，公司董事会果断实施公司成长计谋，办理层以提质增效为方针、以转型升级为从线、以根本办理为抓手，发力应对市场的猛烈冲击，加大对正在建工程的投入，加速公司向上逛拓展的程序，发力应对市场的猛烈冲击，勤奋将市场晦气要素带来的影响降到最低。公司实现停业收入约 145。80亿元，同比削减约 21。58%，次要缘由：本期公司次要产物销量及发卖价钱同比下降。实现归属上市公司股东净利润约-11。58亿元，同比削减约 126。21%，次要缘由：材料价钱下降幅度，毛利率下滑，从停业务吃亏；此外，公司对部门产物及部门出产线计提资产减值预备。演讲期内，龙门煤化出产焦炭约 378。50万吨，焦油约 14。09万吨，粗苯约 4。41万吨，合成氨约 19。08万吨，LNG约 13。64万吨；黑猫出产焦炭约 185。10万吨，焦油约 6。87万吨，粗苯约 2。18万吨，甲醇约 20。09万吨，合成氨约 3。93万吨；宏能煤业出产精煤约 48。73万吨。黑猫 3#焦炉完成了捣固焦，由顶拆变为捣固侧拆，降低了原料成本；LNG项目已完成从体扶植，正正在进行设备安拆，估计于 2025年上半年试出产；阳霞矿业次要出产系统根基建成，井下扶植也正在杂乱无章的成功推进中，估计于2026年 6月试出产；新疆黑猫煤业煤炭运输廊道及配套从属设备一期工程已完成部门土建，后续施工进度会按照阳霞矿业的扶植进度当令调整。2024年 2月，公司于海口市自贸区设立全资子公司海南黑猫国际商业无限公司，注册本钱为 10，000万元，公司焦炭将通过海南黑猫对外发卖，可享受自贸区相关税收优惠政策。设立海南黑猫后，公司接收归并黄河发卖和新丰科技，登记子公司黑猫物流和孙公司乌金选煤，上述工做都颠末董事会全体的分歧同意，董事会一直全力支撑公司的计谋结构和降本办法。2024年，董事会组织召开董事会会议 13次、董事会审计委员会会议 4次、计谋委员会会议 1次、董事会提名委员会会议 1次、董事会薪酬取查核委员会会议 2次、年度股东大会 1次、姑且股东大会 3次，审议事项涉及按期演讲、联系关系买卖施行环境及年度估计、对外捐赠、代剃头卖处理同业合作、设立子公司、接管财政赞帮、本部 4。3m焦炉封闭、资产减值、换届选举等。会议召集、召开合适相关法令律例及相关的要求，表决法式、无效，确保决策机构和监视机构可以或许各行其责、决策高效、监视无效。2024年度，董事会责成公司信披部分累计编制披露按期演讲 4个、各类姑且通知布告布 57条，次要分为董事会和监事会及股东大会等会议通知布告、运营数据、对外捐赠、业绩预告、联系关系买卖、设立登记子公司、股东解质押、接管财政赞帮、对外、本部 4。3m焦炉封闭、资产减值、换届选举等各品种型通知布告。通过以上消息披露，较为充实完美地向社会和投资者展示了公司实正在的出产运营情况和计谋成长前景，保障了投资者对公司需要的知情权，也合适证券监管机构的要求。2024年 12月底，第五届董事会届满到期，董事会送来换届选举，三名董事中除张学华先生留任外，董事贾茜密斯因正在公司持续担任董事已满 6年，按照相关法则董事持续任职年限的，贾茜密斯正在本次董事会届满将从动离任；乔士坤先生因个分缘由，正在本届董事任职届满后不再蝉联董事职位，董事会感激贾茜密斯、乔士坤先生正在担任公司董事期间恪尽职守、勤奋尽责。公司董事会对贾茜密斯、乔士坤先生正在任职期间为公司成长做出的贡献暗示衷心感激！公司董事会提名了王鹏先生、赵普生先生为公司第六届董事会新的董事候选人，并正在 2024年第三次姑且股东大会上审议通过，欢送王鹏先生、赵普生先生插手公司董事会，阐扬各自能力，为公司的将来成长建言献策、贡献力量。当前，焦化企业正陷入史无前例的运营困局，碰到了超预期的坚苦和严峻挑和。公司董事会将严酷恪守相关律例，继续科学决策，充实阐扬已建成的轮回经济财产链劣势，煤焦化一体化成长，积极推进新疆项目扶植，持续加强煤炭资本高效分析操纵，推进公司规范化运做，持续推进高质量成长和顺应新成长款式的能力，为公司将来的可持续健康成长而不懈勤奋。做为陕西黑猫焦化股份无限公司董事，本人严酷遵照《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例和规章轨制的及《公司章程》、公司《董事工做轨制》的要求，正在工做中勤奋尽责，审慎行使董事，积极出席董事会和股东大会，参取公司的严沉决策，对公司董事会审议的严沉事项充实阐扬本身的专业劣势，颁发客不雅的看法，切实了公司、股东和中小投资者的好处，履行了诚信、勤奋的职责和权利。现将本人 2024年度履职环境演讲如下： 一、董事的根基环境做为公司的董事，本人具有履行董事职责所必需的专业能力和工做经验，具备法令律例所要求的性，并正在履职中连结客不雅、的专业判断，不存正在影响性的环境。本人工做履历、专业布景以及兼职环境简介如下： 贾茜，女，1983年出生，会计学传授，自 2018年 12月至 2024年 12月 31日任公司董事，现于西安外国语大学审计教研室任教，次要传授企业业绩办理、办理会计等课程，次要研究标的目的为审计和企业内部节制。2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会、董事会特地委员会会议和董事特地会议，认实审议各项议案，诚信勤奋，尽责。2024年度，公司共召开 4次股东大会、13次董事会，除第六届董事会第一次会议外，其余 12次会议本人均亲身出席，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，履行董事职责。演讲期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出。2024年度，本人做为公司董事会审计委员会从任委员、薪酬取查核委员会委员，亲身出席 4次审计委员会会议、1次薪酬取查核委员会会议、4次董事特地会议。本人履行董事及董事会各特地委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关特地委员会审议的议案，本人均正在会前认实查阅相关文件材料，操纵本身的专业学问，、客不雅、地颁发看法，并以严谨的立场行使表决权，履行了董事的职责，切实了公司全体好处和全体股东特别是中小股东的权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会特地委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，出格是中小股东的好处，本人对各项议案均未提出。2024年，本人通过德律风沟通、现场交换、关心消息等多种体例，及时领会公司出产运营、对外投资、联系关系买卖等严沉事务的进展环境。取公司财政总监及相关财政工做人员连结亲近联系，控制公司的运营、财政情况，获取做出判断的材料；并取公司监审部分积极沟通，做相关内控培训等工做，切实履行董事的义务和权利。正在公司年度审计工做中，及时听取公司办理层对公司年度运营环境等严沉事项以及公司年度财政情况的报告请示，取年审会计师就审计工做相关内容进行了充实沟通，并向公司提出相关，推进公司财政演讲的规范完整。2024年，公司积极共同董事无效行使权柄，及时传送文件材料和报告请示公司相关运营环境，为董事履行职责供给需要的工做前提，对董事的工做赐与积极的支撑和共同，不存正在妨碍董事职责履行的环境。本人正在 2024年度通过加入公司业绩申明会等体例取中小股东进行沟通交换，听取股东和。2024年任职期间，本人积极加入上海证券买卖所、中国上市公司协会等机构组织的培训进修，包罗加入由上海证券买卖所组织的“上市公司董事反舞弊履职要点及”专题培训和中国上市公司协会组织的“董事能力扶植培训”等培训，不竭提拔本人做为董事的履本能机能力。公司 2024年度进行的日常联系关系买卖为公司开展一般运营办理所需，属于一般的贸易行为，买卖价钱遵照公允合理的订价准绳，有益于公司从停业务的开展和持续不变成长，未导致公司次要营业春联系关系方构成严沉依赖，未对公司性形成晦气影响，合适相关法令律例和《公司章程》的相关和要求，董事会正在审议上述联系关系买卖事项时，联系关系董事均已回避表决，不存正在损害公司和中小股东的好处。2024年，公司严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司消息披露办理法子》等相关法令律例及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度演讲》《2024年第一季度演讲》《2024年半年度演讲》《2024年第三季度演讲》，精确披露了响应演讲期内的财政数据和主要事项，向投资者充实了公司运营环境，上述演讲均经公司董事会和监事会审议通过。2024年，公司消息披露工做严酷恪守《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关的法令、律例及《公司章程》相关，实正在、精确、及时、完整地披露了相关通知布告。公司通知布告均按照披露于上海证券买卖所网坐和指定报刊，确保公司股东及泛博投资者可以或许及时、平等、便利地获得公司消息，了公司及泛博投资者的权益。本人持续关心公司内部节制系统扶植及施行环境并进行监视核查，认实核阅了公司《内部节制评价演讲》，认为公司内部节制评价的范畴、法式、形式内容都合适相关的法令、律例及相关规范性文件要求，实正在、精确的反映了目前公司内部节制办理现状，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。2024年，做为公司董事，本人严酷按关法令律例及公司轨制文件，本着客不雅、、的准绳，切实履行职责，参取公司严沉事项的决策，隆重、、勤奋地履职尽职，充实阐扬董事的感化，了公司的全体好处和股东特别是中小股东的权益。做为陕西黑猫焦化股份无限公司董事，本人严酷遵照《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例和规章轨制的及《公司章程》、公司《董事工做轨制》的要求，正在工做中勤奋尽责，审慎行使董事，积极出席董事会和股东大会，参取公司的严沉决策，对公司董事会审议的严沉事项充实阐扬本身的专业劣势，颁发客不雅的看法，切实了公司、股东和中小投资者的好处，履行了诚信、勤奋的职责和权利。现将本人 2024年度履职环境演讲如下： 一、董事的根基环境做为公司的董事，本人具有履行董事职责所必需的专业能力和工做经验，具备法令律例所要求的性，并正在履职中连结客不雅、的专业判断，不存正在影响性的环境。本人工做履历、专业布景以及兼职环境简介如下： 乔士坤，男，1955年出生，高级工程师，自 2021年 12月至 2024年 12月 31日任公司董事，现任中国炼焦行业协会副秘书长、分析部从任，次要研究标的目的为炼焦行业消息调研。2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会、董事会特地委员会会议和董事特地会议，认实审议各项议案，诚信勤奋，尽责。2024年度，公司共召开 4次股东大会、13次董事会，除第六届董事会第一次会议外，其余 12次会议本人均亲身出席，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，履行董事职责。演讲期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出。2024年度，本人做为公司董事会提名委员会委员，亲身出席 1次提名委员会会议、4次董事特地会议。本人履行董事及董事会提名委员会委员职责，对于提交董事会和董事会提名委员会审议的议案，本人均正在会前认实查阅相关文件材料，操纵本身的专业学问，、客不雅、地颁发看法，并以严谨的立场行使表决权，履行了董事的职责，切实了公司全体好处和全体股东特别是中小股东的权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会特地委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，出格是中小股东的好处，本人对各项议案均未提出。2024年，本人通过德律风沟通、现场交换、出产厂区调研、关心消息等多种体例，及时领会公司出产运营、项目扶植、对外投资、联系关系买卖等严沉事务的进展环境。取其他董事及高级办理人员连结亲近联系，领会公司最新运营环境和严沉事项的进展，充实阐扬专业学问和感化，切实履行董事的义务和权利；协调公司相关人员前去山西、、山东等地的炼焦协会交换，并向公司供给焦化行业最新消息及经验，为公司的科学决策供给专业支撑和科学判断。2024年，公司积极共同董事无效行使权柄，及时传送文件材料和报告请示公司相关运营环境，为董事履行职责供给需要的工做前提，对董事的工做赐与积极的支撑和共同，不存正在妨碍董事职责履行的环境。本人正在 2024年度通过加入公司业绩申明会等体例取中小股东进行沟通交换，听取股东和。2024年任职期间，本人积极加入上海证券买卖所、中国上市公司协会等机构组织的培训进修，包罗加入由上海证券买卖所组织的“上市公司董事反舞弊履职要点及”专题培训和中国上市公司协会组织的“董事能力扶植培训”等培训，不竭提拔本人做为董事的履本能机能力。公司 2024年度进行的联系关系买卖为公司开展一般运营办理所需，属于一般的贸易行为，买卖价钱遵照公允合理的订价准绳，有益于公司从停业务的开展和持续不变成长，未导致公司次要营业春联系关系方构成严沉依赖，未对公司性形成晦气影响，合适相关法令律例和《公司章程》的相关和要求，董事会正在审议上述联系关系买卖事项时，联系关系董事均已回避表决，不存正在损害公司和中小股东的好处。2024年，公司严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司消息披露办理法子》等相关法令律例及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度演讲》《2024年第一季度演讲》《2024年半年度演讲》《2024年第三季度演讲》，精确披露了响应演讲期内的财政数据和主要事项，向投资者充实了公司运营环境，上述演讲均经公司董事会和监事会审议通过。2024年，公司消息披露工做严酷恪守《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关的法令、律例及《公司章程》相关，实正在、精确、及时、完整地披露了相关通知布告。公司通知布告均按照披露于上海证券买卖所网坐和指定报刊，确保公司股东及泛博投资者可以或许及时、平等、便利地获得公司消息，了公司及泛博投资者的权益。本人持续关心公司内部节制系统扶植及施行环境并进行监视核查，认实核阅了公司《内部节制评价演讲》，认为公司内部节制评价的范畴、法式、形式内容都合适相关的法令、律例及相关规范性文件要求，实正在、精确的反映了目前公司内部节制办理现状，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。2024年，做为公司董事，本人严酷按关法令律例及公司轨制文件，本着客不雅、、的准绳，切实履行职责，参取公司严沉事项的决策，隆重、、勤奋地履职尽职，充实阐扬董事的感化，了公司的全体好处和股东特别是中小股东的权益。做为陕西黑猫焦化股份无限公司董事，本人严酷遵照《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例和规章轨制的及《公司章程》、公司《董事工做轨制》的要求，正在工做中勤奋尽责，审慎行使董事，积极出席董事会和股东大会，参取公司的严沉决策，对公司董事会审议的严沉事项充实阐扬本身的专业劣势，颁发客不雅的看法，切实了公司、股东和中小投资者的好处，履行了诚信、勤奋的职责和权利。现将本人 2024年度履职环境演讲如下： 一、董事的根基环境做为公司的董事，本人具有履行董事职责所必需的专业能力和工做经验，具备法令律例所要求的性，并正在履职中连结客不雅、的专业判断，不存正在影响性的环境。本人工做履历、专业布景以及兼职环境简介如下： 张学华，男，1962年出生，高级经济师，现已退休，自 2021年 12月至今任公司董事，退休前曾任陕西陕焦化工无限公司副总经济师，次要研究标的目的为焦化企业原料及产物市场价钱走势阐发、产物市场开辟结构优化。2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会、董事会特地委员会会议和董事特地会议，认实审议各项议案，诚信勤奋，尽责。2024年度，公司共召开 4次股东大会、13次董事会，本人均亲身出席会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，履行董事职责。演讲期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出。2024年度，本人做为公司董事会审计委员会委员、提名委员会从任委员、薪酬取查核委员会从任委员，亲身出席 4次审计委员会会议、2次薪酬取查核委员会会议、1次提名委员会会议、5次董事特地会议。本人履行董事及董事会各特地委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关特地委员会审议的议案，本人均正在会前认实查阅相关文件材料，操纵本身的专业学问，、客不雅、地颁发看法，并以严谨的立场行使表决权，履行了董事的职责，切实了公司全体好处和全体股东特别是中小股东的权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会特地委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，出格是中小股东的好处，本人对各项议案均未提出。2024年，本人通过德律风沟通、现场取公司带领、运营部和证券部的交换、关心消息等多种体例，及时领会公司出产、运营、对外投资、联系关系买卖等严沉事务的进展环境，并取公司总司理及运营相关工做人员连结亲近联系，交换公司运营环境取焦化行业市场环境，充实阐扬专业学问和感化，向公司提出扶植性的看法和，切实履行董事的义务和权利。正在公司年度审计工做中，及时听取公司办理层对公司年度运营环境等严沉事项以及公司年度财政情况的报告请示，取年审会计师就审计工做相关内容进行了充实沟通，推进公司财政演讲的规范完整。2024年，公司积极共同董事无效行使权柄，及时传送文件材料和报告请示公司相关运营环境，为董事履行职责供给需要的工做前提，对董事的工做赐与积极的支撑和共同，不存正在妨碍董事职责履行的环境。本人正在 2024年度通过加入公司业绩申明会等体例取中小股东进行沟通交换，听取股东和。2024年任职期间，本人积极加入上海证券买卖所、中国上市公司协会等机构组织的培训进修，包罗加入由上海证券买卖所组织的“上市公司董事反舞弊履职要点及”专题培训和中国上市公司协会组织的“董事能力扶植培训”等培训，不竭提拔本人做为董事的履本能机能力。公司 2024年度进行的日常联系关系买卖为公司开展一般运营办理所需，属于一般的贸易行为，买卖价钱遵照公允合理的订价准绳，有益于公司从停业务的开展和持续不变成长，未导致公司次要营业春联系关系方构成严沉依赖，未对公司性形成晦气影响，合适相关法令律例和《公司章程》的相关和要求，董事会正在审议上述联系关系买卖事项时，联系关系董事均已回避表决，不存正在损害公司和中小股东的好处。2024年，公司严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司消息披露办理法子》等相关法令律例及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度演讲》《2024年第一季度演讲》《2024年半年度演讲》《2024年第三季度演讲》，精确披露了响应演讲期内的财政数据和主要事项，向投资者充实了公司运营环境，上述演讲均经公司董事会和监事会审议通过。2024年，公司消息披露工做严酷恪守《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关的法令、律例及《公司章程》相关，实正在、精确、及时、完整地披露了相关通知布告。公司通知布告均按照披露于上海证券买卖所网坐和指定报刊，确保公司股东及泛博投资者可以或许及时、平等、便利地获得公司消息，了公司及泛博投资者的权益。本人持续关心公司内部节制系统扶植及施行环境并进行监视核查，认实核阅了公司《内部节制评价演讲》，认为公司内部节制评价的范畴、法式、形式内容都合适相关的法令、律例及相关规范性文件要求，实正在、精确的反映了目前公司内部节制办理现状，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。2024年，做为公司董事，本人严酷按关法令律例及公司轨制文件，本着客不雅、、的准绳，切实履行职责，参取公司严沉事项的决策，隆重、、勤奋地履职尽职，充实阐扬董事的感化，了公司的全体好处和股东特别是中小股东的权益。2025年，本人将进一步加强取公司董事、监事及办理层的沟通，继续、隆重、认实、勤奋、地履行董事的职责，操纵本人的专业学问和经验为公司成长供给更多积极无效的看法和，充实提醒风险、化解风险，推进公司科学决策程度的不竭提高，切实公司全体好处和中小股东的权益。按照《公司章程》、《股东大会议事法则》、《监事会议事法则》的相关，公司监事会应向股东大会提交工做演讲，现将公司监事会 2024年度工做演讲提交审议，具体内容详见本议案附件。演讲期内，全体监事严酷按关法令律例及《公司章程》、《监事会议事法则》等，本着“法制、监管、自律、规范”的方针，以对公司和全体股东担任的立场，履行监事职责，对公司合规运做进行监视和审查。1、2024年 2月 2日召开了公司第五届监事会第二十二次会议，审议通过了关于估计公司取联系关系方 2024年日常联系关系买卖的议案》1项议案。2、2024年 3月 28日召开了公司第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会 2023年度工做演讲的议案》《关于公司 2023年度财政演讲的议案》《关于公司 2023年年度演讲的议案》《关于公司 2023年过活常联系关系买卖施行环境和 2024年度估计日常联系关系买卖演讲的议案》《关于公司 2023年内部节制评价演讲的议案》《关于公司及子公司计提资产减值预备的议案》6项议案。3、2024年 4月 25日召开了公司第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2023年第一季度演讲的议案》1项议案。4、2024年 8月 29日召开了公司第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024年半年度演讲的议案》《关于公司计提资产减值预备的议案》2项议案。5、2024年 10月 30日召开了第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2024年第三季度演讲的议案》1项议案。6、2024年 12月 13日召开了第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2025年度融资预算及放置方案的议案》《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》2项议案。7、2024年 12月 31日召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会的议案》1项议案。监事会通过召开会议、列席股东大会，对公司严沉事项进行审议，加强对公司股东大会及董事会决策的合规性、公司董事取董事履职环境以及董事会特地委员会的施行环境进行监视。监事会认为，公司董事会可以或许严酷按照国度相关法令律例、《公司章程》及《董事会议事法则》等相关依法运营，规范运做。公司本着审慎运营的立场，办理轨制和内部节制系统获得贯彻施行。公司董事和高管人员诚信勤奋，未发觉其正在履行职务过程中存正在违反法令、律例或损害公司好处的行为。演讲期内，监事会对公司按期演讲、财政报表、财政情况及财政办理环境进行了认实的审查取监视。监事会认为公司财政轨制健全、财政办理规范，财政情况优良，各项财政演讲内容实正在、精确、完整，无严沉脱漏和虚假记录。致同会计师事务所对公司 2024年度财政演讲出具的审计演讲，客不雅、地反映了公司的财政情况和运营。公司 2024年度发生的联系关系买卖公允、，合适市场公允性准绳以及需要性、适度性准绳，不存正在显失公允的景象、不存正在通过联系关系买卖公司利润的景象，亦不存正在损害公司好处及其他股东好处的景象。监事会经审查后认为，公司可以或许严酷施行股东大会关于公司融资的决定，不存正在为控股股东、现实节制人及其他联系关系方供给的环境，不存正在违规对外环境。2025年，公司将按照《公司法》和《上市公司章程》等配套轨制法则及相关监管要求，对《公司章程》进行修订，届时监事会将被打消，董事会审计委员会将“接棒”监事会的工做，正在此之前，监事会全体仍将严酷施行《公司法》、《证券法》等相关法令律例及《公司章程》、《监事会议事法则》等轨制，继续加强监视、履职尽责，为企业的规范运做和成长起到积极的鞭策感化。按照《公司章程》相关，董事会应制定公司的年度财政决算方案。公司已制定 2024年度财政决算方案，具体内容详见本议案附件。1、本决算方案按照可比性、针对性、主要性准绳，对公司 2024年度出产运营完成环境进行针对性比力并对严沉差别赐与需要精确的阐发。2、本决算方案包罗部属 16家全资、控股子公司：陕西龙门煤化工无限义务公司（简称“龙门煤化”）、韩城市黑猫气化无限公司（简称“黑猫气化”）、陕西华运物流无限义务公司（简称“华运物流”）、山西黑猫洁净能源无限公司（简称“山西黑猫”）、黑猫煤化工无限公司（简称“黑猫”）、捷禄信煤炭无限公司（简称“捷禄信”）、久运春煤炭无限公司（简称“久运春”）、张掖市宏能煤业无限公司（简称“宏能煤业”）、张掖市宏能昌盛能源无限义务公司（简称“宏能昌盛”）、新疆黑猫煤化工无限公司（简称“新疆黑猫煤化”）、新疆黑猫煤业无限公司（简称“新疆黑猫煤业”）、海南黑猫国际商业无限公司（简称“海南黑猫”）、库车金沟煤矿无限公司（简称“金沟煤矿”）、库车市金宝利丰矿业投资无限公司（简称“金宝利丰”）、新疆神新阳霞矿业无限义务公司（简称“阳霞矿业”）。停业成本变更缘由申明：本期停业成本较上年同期削减 17。59%，次要缘由是本期公司次要产物销量及次要原料价钱同比下降。发卖费用变更缘由申明：本期发卖费用较上年同期削减 13。71%，次要缘由是本期公司产物销量同比下降，运杂费同比削减。办理费用变更缘由申明：本期办理费用较上年同期削减 10。13%，次要缘由是本期公司职工薪酬同比削减。财政费用变更缘由申明：本期财政费用较上年同期添加 4。15%，次要缘由是本期公司告贷同比添加。本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期削减 126。21%，次要缘由是受上逛煤炭行业及下逛钢铁行业、化工行业市场影响，公司次要产物发卖价钱下降幅度大于次要原材料价钱下降幅度，毛利率下滑，从停业务吃亏；此外，公司对部门产物及部门出产线计提资产减值预备。本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期削减128。05%，次要缘由是本期公司净利润大幅下降。经致同会计师事务所（特殊通俗合股）审计，截至 2024年 12月 31日，公司归属于上市公司股东的净利润为-1，158，329，860。4元，期末可供分派利润为 482，972，846。55元。因公司 2024年度业绩吃亏，按照《公司章程》的相关，充实考虑公司 2024年度的运营环境和 2025年度的成长规划，为满脚公司可持续成长的需要，谋求公司及股东的久远好处，2024年度不派发觉金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。2024年度未分派利润累积至下一年度，以满脚公司日常出产运营、正在建项目及将来投资的需求。公司 2024年度利润分派方案合适《公司章程》《上市公司监管第 3号——上市公司现金分红》《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1号——规范运做》的。按照公司章程及《联系关系买卖办理轨制》等相关，现将公司 2024年过活常联系关系买卖施行环境和 2025年度估计日常联系关系买卖演讲提请审议，具体内容详见本议案附件。附件：《陕西黑猫焦化股份无限公司 2024年过活常联系关系买卖施行环境和 2025年度估计日常联系关系买卖演讲》2、公司之前估计 2024-2026年向黄河矿业租赁办公楼，总金额为 3，300万元，每年金额为 1，100万元。3、紫兆配备取新疆紫兆从停业务根基分歧，新疆紫兆为紫兆配备的全资子公司，紫兆配备完全节制新疆紫兆的营业，因而公司将紫兆配备和新疆紫兆视为统一买卖从体而不做明白区分。2、紫兆配备取新疆紫兆从停业务根基分歧，新疆紫兆为紫兆配备的全资子公司，紫兆配备完全节制新疆紫兆的营业，因而公司将紫兆配备和新疆紫兆视为统一买卖从体而不做明白区分。运营范畴：一般项目：煤炭及成品发卖；矿山机械发卖；固体废料管理；初级农产物收购；商业经纪；非栖身房地产租赁；企业总部办理；企业办理；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；货色进出口；以自有资金处置投资勾当（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。许可项目：供电营业（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。联系关系关系申明：黄河矿业系公司控股股东，持有公司股份 922，028，420股，占公司总股本 2，042，497，639股的比例为 45。14%。截至目前黄河矿业运营一般，以前年度取公司发华诞常买卖履约环境一曲优良，未发生违约等非常现象，黄河矿业取公司 2025年过活常联系关系买卖的履约能力估计不会遭到严沉影响。运营范畴：一般项目：金属布局制制；金属包拆容器及材料制制；门窗制制加工；通用零部件制制；通用设备制制（不含特种设备制制）；物料搬运配备制制；矿山机械制制；公用设备补缀；电气设备补缀；金属成品补缀；通用设备补缀；通俗机械设备安拆办事；对外承包工程；土石方工程施工（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。许可项目！扶植工程施工；建建物拆除功课（爆破功课除外）（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。联系关系关系申明：伟山机械系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司取伟山机械受黄河矿业的统一节制。履约能力阐发：截至 2024年 12月 31日，伟山机械次要财政数据（未审计）为：总资产 2，773。39万元，总欠债 1，372。34万元，净资产 1，401。05万元，停业收入 1，808。46万元，净利润 223。46万元。截至目前伟山机械运营一般，以前年度取公司发华诞常买卖履约环境一曲优良，未发生违约等非常现象，伟山机械取公司 2025年过活常联系关系买卖的履约能力估计不会遭到严沉影响。运营范畴：一般项目：金属布局制制；炼油、化工出产公用设备制制；矿山机械制制；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；通用设备制制（不含特种设备制制）；金属概况处置及热处置加工；对外承包工程；公用设备补缀；通用设备补缀；余热余压余气操纵手艺研发；地盘利用权租赁；非栖身房地产租赁；机械设备租赁；手艺进出口；货色进出口（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。许可项目：特种设备设想；特种设备制制；特种设备安拆补缀；扶植工程施工；道货色运输（不含货色）（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。联系关系关系申明：黄河矿业持有紫兆配备 86。9565%股权，公司取紫兆配备受黄河矿业的统一节制。履约能力阐发：截至 2024年 12月 31日，紫兆配备次要财政数据（未审计）为：总资产 95，515。66万元，总欠债 61，332。15万元，净资产 34，183。51万元，停业收入 41，782。74万元，净利润 2，331。20万元。截至目前紫兆配备运营一般，以前年度取公司发华诞常买卖履约环境一曲优良，未发生违约等非常现象，紫兆配备取公司 2025年过活常联系关系买卖的履约能力估计不会遭到严沉影响。运营范畴：许可项目：道货色运输（不含货色）；特种设备设想；特种设备制制；特种设备安拆补缀；扶植工程施工。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：金属布局制制；金属布局发卖；炼油、化工出产公用设备制制；炼油、化工出产公用设备发卖；矿山机械发卖；矿山机械制制；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；通用设备制制（不含特种设备制制）；通用设备补缀；金属概况处置及热处置加工；对外承包工程；公用设备补缀；地盘利用权租赁；非栖身房地产租赁；机械设备租赁；余热余压余气操纵手艺研发；手艺进出口；货色进出口；通俗机械设备安拆办事；公用设备发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。履约能力阐发：截至 2024年 12月 31日，新疆紫兆次要财政数据（未审计）为：总资产 19，779。45万元，总欠债 9，869。07万元，净资产 9，910。38万元，停业收入 2，326。30万元，净利润-503。00万元。截至目前新疆紫兆运营一般，以前年度取公司发华诞常买卖履约环境一曲优良，未发生违约等非常现象，新疆紫兆取公司 2025年过活常联系关系买卖的履约能力估计不会遭到严沉影响。运营范畴：一般项目：成品油批发（不含化学品）；润滑油发卖；泊车场办事；电子过磅办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含化学品）；正在安全公司授权范畴内开展专属安全代办署理营业（凭授权运营）；地盘利用权租赁；住房租赁；仓储设备租赁办事；二手车买卖市场运营；电动汽车充电根本设备运营；汽车拖车、求援、清障办事；灵活车补缀和；日用产物补缀；洗车办事(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。许可项目：燃气汽车加气运营；成品油零售（限化学品）；道货色运输（不含货色）；道货色运输(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)。联系关系关系申明：控股股东黄河矿业持有龙门物流园 60%股权，公司取龙门物流园受黄河矿业的统一节制。履约能力阐发：截至 2024年 12月 31日，龙门物流园次要财政数据（未审计）为：总资产 7，418。79万元，总欠债 2，728。81万元，净资产 4，689。99万元，停业收入 18，903。44万元，净利润 500。21万元。截至目前龙门物流园运营一般，以前年度取公司发华诞常买卖履约环境一曲优良，未发生违约等非常现象，龙门物流园取公司 2025年过活常联系关系买卖的履约能力估计不会遭到严沉影响。运营范畴：一般项目：煤炭洗选；煤炭及成品发卖；电气设备发卖；机械设备租赁；建建材料发卖；建建工程机械取设备租赁；园林绿化工程施工；租赁办事（不含许可类租赁办事）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。许可项目：煤炭开采（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。公司取枣庄实业受黄河矿业的统一节制。截至目前枣庄实业运营一般，以前年度取公司发华诞常买卖履约环境一曲优良，未发生违约等非常现象，枣庄实业取公司 2025年过活常联系关系买卖的履约能力估计不会遭到严沉影响。运营范畴：房地产开辟取运营、房地产发卖、物业办理、对房地财产的投资、地盘储蓄取拾掇（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。联系关系关系申明：控股股东黄河矿业持有黄河置业 65%股权，公司取黄河置业受黄河矿业的统一节制。履约能力阐发：截至 2024年 12月 31日，黄河置业次要财政数据（未审计）为：总资产 90，234。50万元，总欠债 86，880。17万元，净资产 3，354。33万元，停业收入 2，156。91万元，净利润-450。26万元。截至目前黄河置业运营一般，以前年度取公司发华诞常买卖履约环境一曲优良，未发生违约等非常现象，黄河置业取公司 2025年过活常联系关系买卖的履约能力估计不会遭到严沉影响。运营范畴：一般项目：告急救援办事；平安征询办事；化学品应急救援办事；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；汽车拖车、求援、清障办事；小微型客车租赁运营办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。履约能力阐发：截至 2024年 12月 31日，神鹰救援次要财政数据（未审计）为：总资产 2，103。71万元，总欠债 812。41万元，净资产 1，291。30万元，停业收入480。56万元，净利润-385。33万元。截至目前神鹰救援运营一般，神鹰救援取公司 2025年过活常联系关系买卖的履约能力估计不会遭到严沉影响。运营范畴：矿山平安设备、仪器仪表的检定、检测、维修办事；尺度物质、煤样、气样的阐发及测试。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。履约能力阐发：截至 2024年 12月 31日，通安检测次要财政数据（未审计）为：总资产 1，647。54万元，总欠债 242。46万元，净资产 1，405。09万元，停业收入1，660。54万元，净利润 525。12万元。截至目前通安检测运营一般，通安检测取公司 2025年过活常联系关系买卖的履约能力估计不会遭到严沉影响。按照公司《联系关系买卖办理轨制》相关，公司正在确认和处置联系关系关系取联系关系买卖时遵照并贯彻以下根基准绳：（四）公司正在进行联系关系买卖时，该当遵照诚笃信用准绳，不得损害全体股东出格是中小股东的权益。公司（含全资、控股子公司）取各联系关系人之间发生的各项联系关系买卖，均正在志愿平等、公允公允的准绳下进行，联系关系买卖的订价遵照市场公允、、公开的准绳，不损害公司及其他股东的好处。公司春联系关系买卖的订价体例：以市场价钱为准，确定资产、商品或劳务的价钱及费率。公司及子公司取联系关系人之间的联系关系买卖确保了公司一般的出产运营需要，遵照了公开、公允、的准绳，两边买卖价钱按照市场价钱结算，不会对公司及子公司财政情况、运营发生晦气影响，不存正在损害公司及中小股东好处的行为，公司及子公司从停业务不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖，没有影响公司的性。按照《公司章程》相关，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“致同所”）担任公司 2025年度审计机构，次要担任公司财政审计以及内部节制审计等需要的审计营业。现将致同会计师事务所相关事项做如下申明： 一、拟聘用会计师事务所的环境申明自 2008年以来，致同所持续多年担任公司年度审计机构，担任公司财政演讲审计工做。致同所正在担任公司年度审计机构期间，可以或许审计原则，及时完成公司各项审计营业，对公司的资产情况、运营所做审计客不雅、，专业胜任能力、投资者能力和诚信情况优良。审计委员会认为：对致同会计师事务所（特殊通俗合股）的执业环境、专业胜任能力、质量办理程度、投资者能力、消息平安、风险承担能力程度、性、诚信情况、行业影响力已充实领会并承认，分析评价其 2024年度审计工做打算推进、沟通、实施环境，认为其连结诚笃取信、勤奋尽责的做风，对公司财政报表及内控所有严沉方面连结需要的关心并连结及时的沟通，审慎颁发了专业看法；不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象；评估了致同所 2025年度审计办事方案及增值办事方案，认为其具备为公司供给审计办事的能力，拟继续聘用致同会计师事务所（特殊通俗合股）承担公司 2025年度审计工做，并将该事项提交第六届董事会第二次会议审议。为了连结公司审计工做的持续性，便于审计各方工做成功开展，分析考虑审计质量和办事程度，公司拟继续礼聘致同会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度审计机构，聘期一年。截至 2024岁暮，致同所从业人员跨越六千人，此中合股人 239名，注册会计师 1，359名，签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师跨越 400人。致同所 2023年度营业收入 27。03亿元，此中审计营业收入 22。05亿元，证券营业收入 5。02亿元。2023年度上市公司审计客户 257家，次要行业包罗制制业；消息传输、软件和消息手艺办事业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水出产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3。55亿元；2023年年审挂牌公司审计客户 163家，审计收费 3，529。17万元；本公司同业业上市公司审计客户 3家。致同所近三年因执业行为遭到刑事惩罚 0次、行政惩罚 2次、监视办理办法15次、自律监管办法 9次和规律处分 0次。58名从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚 0次、行政惩罚 11次、监视办理办法 16次、自律监管办法 8次和规律处分 1次。拟签字项目合股人：赵雷励，2007年成为注册会计师，2008年起头处置上市公司审计，2011年起头正在致同所执业；2021年起头为公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计演讲 6份、签订新三板挂牌公司审计演讲 2份。拟签字注册会计师：王振军，2010年成为注册会计师，2013年起头处置上市公司审计，2017年起头正在致同所执业，2023年起头为公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计演讲 4份、签订新三板挂牌公司审计演讲 1份。拟定项目质量节制复核人：席琼，2003年成为注册会计师，2002年起头处置上市公司审计，2007年起头正在致同所执业， 2015年成为致同所质量节制合股人；近三年复核上市公司审计演讲 8份。项目合股人、项目质量复核合股人近三年未因执业行为遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监视办理办法和自律监管办法，未遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。签字注册会计师近三年未因执业行为遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚，未遭到行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。近三年遭到证监会及其派出机构、证券买卖所的监视办理办法和自律监管办法如下：按照公司年报审计的具体工做量及市场价钱程度，经取致同所协商，2025年度根基审计费用为 200万元，此中财政报表审计费用 160万元，内部节制审计 40万元（以上均为税前费用）。公司如需进行根基审计营业以外的其他专项审计营业，由董事会授权董事长决定聘用致同会计师事务所（特殊通俗合股）或其他审计机构并决定相关审计费用，董事长审批权限不跨越以上根基审计费用金额。如跨越，由董事会审议核准。